「マネーロンダリング危機への答え：グローバルアラートネットワーク「ビーコン」」
「仮想通貨ニュース」NBX編集者出典: https://cryptonews.net/news/security/31467973/
参考元: coindesk.com
暗号通貨業界におけるマネーロンダリングの新たな対策
マネーロンダリングは長らく暗号通貨業界の厄介な問題であったが、業界は大きな問題が進行する前に防ぐ新たな手段として「ビコネット（Beacon Network）」を導入することを示している。この新しい違法行為の警告システムは、TRM Labsの管理のもとで裏方で構築されており、現在は法執行機関や取引所、アナリスト、個々の暗号捜査官、デジタル資産の発行者の広範な連携の下、正式に稼動を開始した。取引所のBinance（@binance）、Coinbase（@Coinbase）、Kraken（@kraken）が悪質行為者に関するリアルタイム情報を共有するために協力し、政府のコストのかかる不正行為に対抗するための手段を提供することを目指しているとTRMは水曜日に発表した。
リアルタイム対策の重要性
アメリカの規制当局や議会が、業界の最悪の評判問題であるマネーロンダリング対策のための立法や新しい規則を積極的に策定している中、TRMのグローバル政策責任者であるアリ・レッドボード（@AriRedbord）は、悪質行為者が「ますます速くなっている」と述べている。「このエコシステムは瞬時に封じ込めなければならず、リアルタイムでその実行が必要だ」と彼はCoinDeskとのインタビューで語った。
ハッカーによる大規模な盗難事件
北朝鮮のハッカーが10億ドル以上を盗み出し、業界が対応するよりも速くそれを洗浄する限り、暗号エコシステムは危機にあるとレッドボードは強調している。最近のBybit取引所からの大規模な盗難事件は警鐘となった。
ビコネットの機能と目的
ビコネットは、「リアルタイム対策ネットワーク」として設計されており、商業的なメンバーシップを必要とせず、メンバー間に既存のビジネス関係がなくても参加可能である。システムは、脅威と関連するアドレスを迅速に浮き彫りにし、悪質行為者が詐欺や犯罪活動から得た不正資産を現金化するのを阻止するための警告を発信することを目的としている。
関係企業と法執行機関の協力
ビコネットの初期メンバーシップには、著名な取引所の他に、Robinhood（@Robinhood）、Ripple（@Ripple）、Crypto.com（@Crypto.com）、OKX（@okx）、Poloniex、Anchorage Digital、そして決済企業のPayPal（@PayPal）、Stripe（@Stripe）が含まれている。
トラディショナルファイナンスとの比較
伝統的な金融分野（TradFi）では、悪質行為者に関する公私連携のインテリジェンス共有の先例があり、財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が情報交換用のFinCEN Exchangeを運営している。暗号セクターのプロジェクトには、関与する企業のコンプライアンスおよび調査担当者のほかに専任のスタッフは存在せず、TRMのクリス・ウォン（@ChrisWong）は元FBIの暗号捜査官である。
自動化と業界の優先事項
ネットワークは、24時間監視の警告と取引遅延のために自動化に依存するが、これは悪質行為者が見つかる可能性が最も低い時を狙って攻撃するからだとレッドボードは説明している。トランプ大統領の政権は暗号通貨を主要な政策優先事項にするよう指示しており、最近はそのための報告書を発表した。
まとめ
ビコネットは、暗号通貨業界におけるマネーロンダリング防止の新たな一手である。リアルタイム情報共有を通じて、悪質行為者に対抗する機能を提供する。暗号通貨の取引所や法執行機関が協力し、業界の信頼性向上を目指している。
用語説明
- マネーロンダリング：不正に得た資金を合法的に見せかける手法。
- ビコネット：リアルタイムでの違法行為に関する警告を行うネットワーク。
- 暗号セクター：暗号通貨やブロックチェーン技術を利用する業界。
- TRM Labs：暗号通貨のリスク管理を提供する企業。
想定シナリオ（かんたん解説）
ベースシナリオ
ビコネットが効果的に機能し、悪質行為者の活動が減少することが期待される。これにより市場が安定し、暗号通貨の信頼性が高まる。見るべき指標は取引所のセキュリティ強化状況である。
強気シナリオ
ビコネットの導入で新たな投資者が増えると、市場全体の価格が上昇する可能性がある。これに伴い、ビットコインやイーサリアムの価格が急上昇するかもしれない。注目すべき指標は取引ボリュームの増加である。
弱気シナリオ
ビコネットの効果が薄れ、悪質行為が続く場合、市場の信頼性が損なわれ、価格が下落するリスクがある。この場合、取引所の流出入の状況に注意が必要である。
全体として、ビコネットの運用が業界に与える影響は大きな注目点である。
